記者提問：2014年以來，我市公安機(jī)關(guān)打擊通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪方面有哪些典型案例
答：為最大限度的打擊犯罪、維護(hù)百姓財(cái)產(chǎn)安全，我市公安機(jī)關(guān)主動(dòng)出擊，嚴(yán)格落實(shí)首問責(zé)任制，對(duì)通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件做到如實(shí)受理、規(guī)范立案，加強(qiáng)初偵初查工作，整合各破案資源和手段，克服偵查取證等困難，及時(shí)偵破了一批通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件。較為典型案件有：
(一)鄞州破獲網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案。2014年4月6日，被害人楊紅玲(女，35歲，鄞江鎮(zhèn)東興村人)在阿里巴巴網(wǎng)站上看到一個(gè)名為山東名匠投資公司(注冊(cè)地址：山東濟(jì)南市中區(qū)經(jīng)一路88號(hào)明珠國(guó)際商務(wù)港1530號(hào)；注冊(cè)號(hào)：370103200068297；法人：鄭修建；聯(lián)系電話：053188205599；手機(jī)：13969163555)，從事投資房地產(chǎn)短期過橋業(yè)務(wù)，稱投資10萬元30天能獲利74500元。于是事主通過聯(lián)系并嘗試購(gòu)買了3000元，達(dá)到了預(yù)期回報(bào)，事主信以為真，之后在4月8日至15日期間，事主先后通過支付寶打入對(duì)方支付寶約34萬元，16日通過網(wǎng)銀匯款1萬元到該公司賬戶(賬號(hào)：37001616338050152570，開戶行：中國(guó)建設(shè)銀行濟(jì)南市大觀園支行)，期間取得的收益都再次投入投資產(chǎn)品中，至4月17日事主發(fā)現(xiàn)公司不再返還本金和利息，該公司網(wǎng)頁也無法打開，發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警，損失價(jià)值約35萬元。
我公安機(jī)關(guān)通過對(duì)涉案相關(guān)信息進(jìn)行查證，充分運(yùn)用相關(guān)技術(shù)手段，經(jīng)過近三個(gè)月的連續(xù)奮戰(zhàn)，二下廣東，三赴福建，經(jīng)過不懈努力，于2014年7月8日，成功打掉一電信詐騙團(tuán)伙，抓獲黃友彬、黃仕興兩名案犯，經(jīng)訊問了解到自2013年10月份起，犯罪嫌疑人黃仕興伙同黃友彬?yàn)榱嗽p騙他人錢財(cái)，事先購(gòu)買銀行卡、手機(jī)卡、筆記本電腦、手機(jī)等工具，隨后通過網(wǎng)絡(luò)用假冒的身份信息注冊(cè)了一家名為“山東名匠投資有限公司”，然后再購(gòu)買域名、空間，注冊(cè)QQ號(hào)、淘寶賬號(hào)、支付寶賬號(hào)、無線的3G上網(wǎng)卡，通過百度推廣代理，購(gòu)買投資、理財(cái)、小額投資等關(guān)鍵詞投放到上述公司的網(wǎng)頁中，再將網(wǎng)站放在阿里巴巴的網(wǎng)站上。在完成上述的準(zhǔn)備工作后，黃友彬和黃仕興來到廣東揭陽的普寧，租房后以高回報(bào)的信息誘騙其他客戶購(gòu)買其虛擬的理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)施詐騙，該二人一開始先按照約定返利給購(gòu)買投資產(chǎn)品的客戶，以取得客戶的信任，待客戶將大筆現(xiàn)金打入后，二人將網(wǎng)站停掉，將對(duì)公賬戶的錢套現(xiàn)，逃離廣東。通過此方法，該二人共計(jì)詐騙受害者楊紅玲等70余人錢財(cái)共計(jì)100多萬余元，二人共非法獲利20余萬元。犯罪人員對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
此案破獲包括我區(qū)楊紅玲被騙35萬案在內(nèi)的詐騙案件近百起，涉案價(jià)值340余萬，已追回贓款70余萬元，剩下涉案贓款也在進(jìn)一步追繳中。
(二)海曙破獲利用銀行和支付寶漏洞實(shí)施的詐騙案。2014年2月7日至28日期間，受害人林高因收到一條辦理信用卡的短信，就按照短信上的號(hào)碼與對(duì)方聯(lián)系，并按照對(duì)方的指示去銀行辦理了一張儲(chǔ)蓄卡。雖然儲(chǔ)蓄卡辦理使用的是林高本人的信息，但對(duì)方稱辦理銀行卡所留的電話號(hào)碼必須要填寫對(duì)方提供的號(hào)碼，因此林高又去大沙泥街招商銀行把自己以前的一張招商銀行儲(chǔ)蓄卡的聯(lián)系電話改成了對(duì)方給的號(hào)碼。后2月28日林高去銀行查詢時(shí)發(fā)現(xiàn)自己卡里6萬元已經(jīng)被支付寶先后分五次轉(zhuǎn)走。經(jīng)查該案系一團(tuán)伙所為，，犯罪團(tuán)伙利用了銀行與支付寶的漏洞，利用辦理銀行卡時(shí)預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼開通支付寶快捷支付轉(zhuǎn)移受害人的卡內(nèi)現(xiàn)金。經(jīng)偵查，9月29日在湖南長(zhǎng)沙一舉抓獲5名犯罪團(tuán)伙成員，當(dāng)場(chǎng)繳獲臺(tái)式電腦、筆記本電腦、移動(dòng)電話等作案工具，破獲系列性網(wǎng)絡(luò)通訊詐騙案件40余起，涉案價(jià)值20余萬元。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙對(duì)通過群發(fā)短信，以辦理高額低息貸款為誘餌吸引受害人，誘騙受害人修改手機(jī)銀行聯(lián)系方式，再通過支付寶轉(zhuǎn)賬的手法實(shí)施詐騙案件40余起的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
(三)高新區(qū)破獲QQ詐騙外貿(mào)公司財(cái)務(wù)人員案，案值180余萬元。2014年8月12日15時(shí)許，我市高新公安分局新明派出所接到屠某報(bào)警：有人冒充其公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的QQ，指令其將公司賬戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)賬至2個(gè)賬戶，被騙180.8萬元。經(jīng)初查，涉案賬戶為一個(gè)建設(shè)銀行賬戶、一個(gè)工商銀行賬戶，兩賬戶在收到被騙款后，利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式以每筆20120元轉(zhuǎn)入90張農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，并于當(dāng)日下午在廣西南寧馬山縣和河池市一帶ATM機(jī)提現(xiàn)。經(jīng)進(jìn)一步偵查，專案組于8月27日在廣西南寧抓獲3名犯罪嫌疑人。
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